El riesgo de transacciones ilícitas que pasan a través de empresas de criptomonedas con sede en Estonia es alto, según el regulador de criptomonedas del país.
Si bien las empresas de criptomonedas con licencia en Estonia han acumulado aproximadamente 4.5 millones de clientes, entre agosto de 20 y agosto de 2020 han fluido unos 2021 millones de euros en transacciones. Sin embargo, los detalles que rodean muchas de estas transacciones han generado algunas preocupaciones para la Unidad de Inteligencia Financiera del país (UIF). ).
Si bien notó una cantidad desproporcionadamente alta de transacciones con países de mayor riesgo, la UIF también informó haber recibido solicitudes y consultas de autoridades en el extranjero, 100 de las cuales están relacionadas con delitos financieros graves, como estafas y lavado de dinero, un aumento del 20 % con respecto al año anterior. . Según la UIF, los activos que se originan en lugares como América del Norte y del Sur, Rusia, Japón y Suiza han pasado por Estonia en ruta hacia otros países como Luxemburgo, Siria, Pakistán, Grecia, Montenegro, Serbia y Belice.
Otro detalle sospechoso es que la mayoría de estas transacciones fluyeron a través de solo 15 de las 381 empresas que cotizan en bolsa que actualmente tienen licencias criptográficas, muchas de las cuales carecen de una presencia real en el país. Aunque Estonia se convirtió en uno de los primeros países en ofrecer este tipo de licencias en 2017, atrayendo franjas de criptoempresas a la nación báltica, alrededor de 2,000 de esas licencias han sido revocadas desde entonces. FIU también reveló que casi dos tercios de estas empresas se habían registrado inicialmente en solo cuatro direcciones en la capital del condado de Tallin.
Reconsideración de cripto
A pesar del sorteo inicial, varios eventos han hecho que Estonia reevalúe su enfoque hacia las empresas de criptomonedas. Tras la admisión inicial de empresas, una acusación de que miles de millones de dólares de fondos ilícitos habían pasado a través de la unidad local del banco más grande de Dinamarca en 2018 agrió el estado de ánimo.
A fines del año pasado, Estonia anunció planes para revisar la regulación en el sector anticipándose a la revisión del país de sus políticas de lavado de dinero prevista para este trimestre, en línea con acciones similares del Consejo de Europa. Inicialmente, el director de FIU, Matis Maeker, había adoptado una postura de línea dura, diciendo que todas las licencias serían rescindidas, lo que luego requeriría que las empresas vuelvan a presentar una solicitud en todos los ámbitos. Sin embargo, su portavoz aclaró más tarde que esta no era la opinión oficial de la UE y que el gobierno de Estonia no seguiría este curso de acción.
En cambio, el gobierno emitió una declaración a principios de esta semana, en un esfuerzo por calmar las preocupaciones sobre la legislación presentada el 23 de diciembre que "regularía de manera más efectiva a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para mitigar el riesgo de delitos financieros". Aclaró que la regulación solo se aplicaría a los VASP y no impediría que las personas posean o intercambien activos virtuales a través de sus propias billeteras privadas.
¿Qué opinas de este tema? Escríbenos y cuéntanos!
Observación
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Fuente: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/