Los dos fundadores del ahora desaparecido minero en la nube de Bitcoin, HashFlare, han sido arrestados en Estonia por su presunta participación en una conspiración de criptofraude de USD 575 millones.
HashFlare era una empresa de minería en la nube creada en 2015, que pretendía permitir a los clientes arrendar el poder de hash de la empresa para extraer criptomonedas y obtener una parte equivalente de sus ganancias.
La compañía era vista como uno de los nombres líderes en el negocio en ese momento, pero cerró una gran parte de sus operaciones mineras en julio de 2018.
Sin embargo, según un declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citando documentos judicialests, toda la operación minera, dirigida por los fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fue parte de un “esquema multifacético” que “estafó a cientos de miles de víctimas”.
Esto incluyó convencer a las víctimas de que celebraran "contratos de alquiler de equipos fraudulentos" a través de HashFlare y persuadir a otras víctimas para que invirtieran en un banco de moneda virtual falso llamado Polybius Bank.
La pareja también está acusada de conspirar para lavar sus "ganancias criminales" a través de 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
El fiscal federal Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington calificó el tamaño y el alcance del presunto plan como "verdaderamente asombroso".
“Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi”, dijo.
Los fundadores de HashFlare han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero utilizando compañías ficticias y facturas y contratos fraudulentos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.
Dos ciudadanos estonios arrestados en un esquema de lavado de dinero y fraude de criptomonedas de USD 575 milloneshttps://t.co/PLdyf6JSEC
— División Criminal (@DOJCrimDiv) 21 de noviembre.
La empresa matriz de HashFlares, HashCoins OU, fue fundada por Potapenko y Turõgin en 2013, mientras que HashFlare lanzó servicios de minería en 2015. Inicialmente ofreció contratos para SHA-256 (Bitcoin) y scrypt. ETASH (ETH), GUIÓN y Opciones de ZCASH seguidas.
Según la acusación, la pareja afirmó que HashFlare era una "operación masiva de criptominería", sin embargo, se alega que la compañía estaba minando a una tasa de menos del 1% de lo que afirmaba y estaba pagando retiros comprando Bitcoin (BTC) de terceros, en lugar de ganancias de operaciones mineras.
Para julio de 2018, HashFlare anunció el cese de BTC servicios de minería, citando dificultades para generar ingresos en medio de las fluctuaciones del mercado.
Clientes no fueron reembolsados por el resto de las tarifas anuales del contrato, que habían pagado por adelantado. Otros criptoactivos disponibles en la cartera de la plataforma continuaron operando con normalidad.
Alegaciones de que la empresa es fraudulenta se hicieron, pero nunca se probaron a título oficial.
Relacionado: Proyecto de ley ruso legalizaría criptominería, ventas bajo 'régimen legal experimental'
La última comunicación pública de HashFlare llegó en 2019 a través de un 9 de agosto. post donde anunciaron que suspenderían la venta de contratos de ETH porque la “capacidad actual se ha agotado”.
La compañía prometió reanudar las actividades en un "futuro muy cercano" y se burló de más anuncios, pero nunca se reveló públicamente nada sobre lo que había sucedido y HashFlare desapareció silenciosamente.
El FBI es ahora investigar el caso y está buscando información de los clientes que optaron por los supuestos esquemas fraudulentos de HashFlare, HashCoins OU y Polybius.
La acusación de 18 cargos por la supuesta participación de Potapenkos y Turõgins fue devuelta por un gran jurado en el Distrito Oeste de Washington el 27 de octubre y revelada el 21 de noviembre.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme