FinCEN alertó a la institución financiera sobre las criptoactividades de Rusia

• Las instituciones financieras apoyan los esfuerzos estadounidenses e internacionales para debilitar a Rusia.
• El gobierno ruso usa CVC para evadir sanciones generalizadas.

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitieron una alerta. Que advierte a las instituciones financieras que estén atentas a los intentos de personas u organizaciones de evitar que se establezcan controles de exportación del BIS, en respuesta a la actual invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa.

Desde la invasión de Ucrania, las opciones financieras de Rusia se reducen a restricciones y el país comenzó a buscar una solución financiera con criptomoneda. Como resultado de estar aislado de la red financiera SWIFT y de tener sus principales bancos incluidos en las listas de sanciones. Los políticos de EE. UU. y la UE también han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que Rusia utilice activos de criptomonedas.

Asesoramiento de FinCEN sobre criptomonedas 

FinCEN asesoró a instituciones financieras con sede en EE. UU. con visibilidad en criptomonedas y convertibles moneda digital (CVC) para notificar cualquier actividad que se considere una forma potencial de que Rusia supere las sanciones implementadas por los EE. UU. y sus aliados.

Se exigió a las instituciones financieras que informaran tales movimientos de personas rusas y bielorrusas nombradas en operaciones que muchos han llamado guerra financiera. A pesar de que el organismo de control de EE. UU. afirmó que no era factible que el gobierno ruso usara CVC para evadir sanciones generalizadas.

Algunas empresas y legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por la posibilidad de que personas y bancos con conexiones con Rusia intenten utilizar criptomonedas para eludir las sanciones anunciadas por el presidente Joe Biden en febrero. 

Durante el mismo período, la Oficina de Gestión de Pertenencias Internacionales de la División del Tesoro, la organización a cargo de administrar y hacer cumplir las sanciones de EE. UU., emitió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no utilizar monedas digitales para beneficiar al gobierno de Rusia o a la principal institución bancaria.