Los EE. UU. y otras instituciones financieras y agencias de aplicación de la ley están intensificando sus esfuerzos para sancionar a las entidades criptográficas. Estados Unidos y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) cambiaron el modus operandi empleado para imponer sanciones.
Las consecuencias de este enfoque diferente fueron variadas y, para muchos en la industria de las criptomonedas, establecieron un nuevo paradigma y cruzaron una línea que las agencias estadounidenses respetaban en el pasado. El más emblemático de estos casos fueron las sanciones contra el intercambio descentralizado basado en Ethereum Tornado Cash y sus desarrolladores.
Número de criptosanciones con tendencia al alza en 2022
De acuerdo a una reporte de la firma de análisis en cadena Chainalysis, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. solían sancionar a individuos y entidades. En 2018, la OFAC anunció sus primeras sanciones relacionadas con criptografía contra dos personas iraníes.
En los años siguientes, estas sanciones aumentaron en tamaño e implicación. Como se ve en el cuadro a continuación, las sanciones criptográficas tendieron al alza en los próximos años, con 2022 registrando el aumento más significativo en la cantidad de direcciones y entidades sancionadas.
La OFAC cambió su enfoque cuando decidió apuntar a las billeteras criptográficas. El gráfico muestra un enfoque en las direcciones atribuidas a los malos actores. El informe afirma que las agencias de aplicación de la ley optaron por apuntar a "entidades más grandes" y varios servicios.
El cambio en el enfoque se atribuye a la gran cantidad de actividades delictivas cibernéticas registradas en los últimos dos años. La institución financiera apuntó a piratas informáticos, traficantes de drogas y operaciones de lavado de dinero:
(…) esta diversidad de entidades representa un gran cambio en comparación con las designaciones de OFAC anteriores a 2021, que estaban todas en contra de las personas y, a nivel de blockchain, compuestas solo por una cantidad relativamente pequeña de billeteras personales.
Chainalysis afirma que se robaron miles de millones de dólares de proyectos y protocolos de activos digitales solo en 2022, pero ¿cuáles son los resultados de estas nuevas sanciones?
Las criptoentidades sancionadas son diferentes, ¿deberían ser tratadas de manera diferente?
En este punto, las cosas se complicaron y las implicaciones de las sanciones para la criptoindustria también cambiaron. Además de Tornado Cash, el informe analiza el mercado de la red oscura Hydra y el criptointercambio ruso Garantex.
Cada una de estas entidades es diferente y tenía una actividad diferente en la cadena antes de que la OFAC las atacara. Como se ve en el cuadro a continuación, la cantidad de fondos atribuidos a "legales" (en azul) e "ilegales" (en naranja) varió.
Si bien Hydra y Garantex tuvieron entradas constantes de fondos ilegales y "riesgosos", Tornado Cash vio picos en estas métricas. El intercambio descentralizado permite que cualquiera intercambie sus tokens, y los delincuentes lo usan para lavar millones de fondos robados.
Los datos del informe afirman que el 34 % de los fondos enviados a Tornado Cash supuestamente provenían de fuentes ilícitas, mientras que Hydra y Garantex registraron el 68 % y el 6 %, respectivamente. Sin embargo, el intercambio descentralizado registró la mayoría de estos fondos en una sola transacción atribuida a un mal actor.
En ese sentido, Chainalysis pudo determinar las actividades ilícitas específicas que respaldaron estas entradas. Si bien Tornado Cash vio la mayor parte de los hacks y las estafas, los fondos de Garantex e Hydra provinieron de material de abuso infantil, ventas ilegales, fraude y otros.
Después de las sanciones, las entradas de Hydra, un mercado con sede en Alemania, fueron 0. Las autoridades del país cooperaron con las sanciones y la plataforma fue desmantelada.
Garantex vio lo contrario; los malos actores enviaron más fondos a la plataforma. Bajo la protección de la jurisdicción rusa, nadie estaba dispuesto a hacer cumplir las sanciones impuestas por una entidad estadounidense.
Tornado Cash también experimentó una disminución en sus ingresos, pero las implicaciones van más allá de esta métrica. Los desarrolladores del intercambio descentralizado vieron consecuencias en el mundo real. Uno de ellos permanece bajo la custodia de las fuerzas del orden.
Tornado Cash opera en una cadena de bloques descentralizada, utilizando software de código abierto. Sus sanciones podrían haber creado un peligroso precedente para la naciente industria. Además, el informe de Chainalysis muestra que las sanciones solo son efectivas cuando cuentan con el apoyo de las agencias locales para hacerlas cumplir.
Fuente: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/