La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas criptográficas con más de 100 millones de wones en activos. Busca prevenir cualquier lavado de dinero o actividad ilícita.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado nuevas reglas para el mercado de criptomonedas que exigen el seguimiento de los poseedores de criptomonedas que tengan más de 100 millones de won (347,000 XNUMX dólares) en la clase de activos. Este es un esfuerzo para garantizar que no se produzca lavado de dinero, uno de los muchos pasos que está tomando el regulador financiero para hacer cumplir la AML.
It dice que "cuanto mayor sea la proporción, mayor será el riesgo de lavado de dinero" y cree que es probable que las monedas estables, especialmente, se utilicen con fines delictivos. El informe dice,
“En el caso de un activo virtual cotizado de forma independiente, es posible que no cumpliera con los criterios de cotización de otros operadores de activos virtuales, y se puede evaluar que el riesgo de lavado de dinero de los operadores de activos virtuales con una alta proporción de los activos virtuales el activo es alto”.
Este es otro paso más de la FSC para hacer cumplir algunas reglas en el mercado. El colapso de la Terra ecosistema enturbiaba al país. Los funcionarios ahora han redoblado sus esfuerzos para garantizar la protección de los inversores.
Criptoballenas que enfrentan extensas reglas AML
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur es una agencia dedicada a prevenir el lavado de dinero y los flujos de fondos ilegales. Recientemente realizó una encuesta sobre criptointercambios que se centran en las violaciones de AML y las obligaciones de financiación de la lucha contra el terrorismo.
La agencia concluyó que había un cumplimiento insuficiente en lo que respecta a estos requisitos. Ha dicho que divulgará regularmente transacciones y actividades ilegales. También alienta a los intercambios a establecer un sistema ALD adecuado.
Estas reglas se relacionan con como revisar para transacciones sospechosas y qué hacer en caso de una violación. Por ejemplo, si alguien retira 500 millones de wones ($350,000 10) en 30 minutos, se debe realizar una investigación. Si el intercambio no informa sobre actividades sospechosas, podría resultar en una multa de casi XNUMX millones de wones.
Corea del Sur no quiere espacio para el lavado de dinero
Corea del Sur se ha mostrado particularmente interesada en garantizar que no se blanquee dinero a través del criptomercado. El FSC se reunió con otras agencias gubernamentales en la asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para discutir esfuerzos relacionados con ALD y financiamiento contra el terrorismo.
El titular de la FSC también preguntaron por precaución con respecto a permitir que las empresas nacionales ingresen al criptomercado. Mientras tanto, el Gobernador del Servicio de Supervisión Financiera ha dijo esa criptografía podría estar sujeta a las leyes de valores.
Observación
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Fuente: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/