Crypto Trader sentenciado a 3.5 años de prisión por fraude de USD 5 millones

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) condenó a un comerciante de criptomonedas de Rhode Island de 25 años, conocido popularmente como Coin Signals, a 42 meses de prisión por defraudar a más de 170 personas por más de $5 millones.

Comerciante de señales de monedas condenado

Según un funcionario nota de prensa, el convicto, Jeremy Spence, había solicitado fondos de inversionistas a través de varios grupos de inversión en criptomonedas, que administró desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019.

Creó y administró varios fondos criptográficos, incluidos los tres más grandes: Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund y Coin Signals Long Term Fund. Spence afirmó que sus operaciones iban bien y generaban enormes ganancias, lo que llevó a los inversores a enviarle criptomonedas como BTC y ETH para operar en su nombre.

Uso de afirmaciones falsas para atraer a los inversores

En un momento, incluso publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando falsamente que su negociación de fondos de inversores durante el último mes había generado un rendimiento de más del 148%. Como resultado, algunos inversionistas le enviaron fondos adicionales.

Sin embargo, el Departamento de Justicia señaló que las afirmaciones de Spence estaban lejos de la verdad.

“SPENCE solicitó más de $5 millones a través de representaciones falsas, incluyendo que el comercio de criptomonedas de SPENCE había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de SPENCE había sido consistentemente no rentable…

De hecho, durante ese mismo período de aproximadamente un mes, la negociación de SPENCE resultó en pérdidas netas en las cuentas en las que negoció fondos de inversionistas”, señaló el Departamento de Justicia.

Para encubrir las pérdidas netas en las que incurrió mientras negociaba con los fondos de los inversores, Spence creó saldos de cuenta falsos para seguir recaudando dinero y comenzó a operar una esquema Ponzi.

Usó fondos de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos y mantuvo el ardid el mayor tiempo posible. Pudo distribuir más de $ 2 millones en activos criptográficos a los inversores a través del esquema.

“En lugar de informar con precisión las pérdidas comerciales en las que incurría SPENCE, los saldos de las cuentas indicaron falsamente a los inversores que estaban ganando dinero invirtiendo con SPENCE”, agregó el Departamento de Justicia.

Spence se declara culpable

Spence fue detenido en enero de 2021 por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos civiles separados contra él. Él suplicado culpable de los cargos en noviembre de 2021.

Además de su pena de prisión de 42 meses, Spence tendrá tres años de libertad supervisada y pagará una restitución de más de $2 millones después de su liberación.

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Fuente: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenceced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/