El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha estado investigando a Kraken desde 2019 y se espera que imponga una multa al intercambio de criptomonedas, según un New York Times.
La empresa puede haber violado las sanciones estadounidenses, según el informe del Times, al permitir que los usuarios de Irán, Cuba y Siria compren y vendan activos digitales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro está a cargo de la investigación. Kraken sería la criptoempresa estadounidense más grande que se verá afectada por la acción de aplicación de la oficina.
“El Tesoro no confirma ni comenta sobre investigaciones potenciales o en curso. Seguimos comprometidos a utilizar todas nuestras herramientas y autoridades para hacer cumplir las sanciones que protegen la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo un portavoz del Tesoro en un correo electrónico.
Kraken supuestamente permitió a los usuarios operar cuentas en Irán, así como en Siria y Cuba, que están bajo sanciones de Estados Unidos, según el Times. Las sanciones contra Irán han estado vigentes desde 1979. Una hoja de cálculo de Kraken vista por el Times mostró que la empresa tenía más de 1,500 usuarios con residencia en Irán.
“Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para que coincida con el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso los problemas potenciales”, dijo el director legal de Kraken, Marco Santori.
El CEO de Kraken, Jesse Powell, ha hablado sobre quién puede usar el intercambio. Él resistido llama a congelar las cuentas de los usuarios rusos en febrero, días después de que el país invadiera Ucrania. Estados Unidos ha sancionado a algunas empresas e individuos rusos, pero no ha obligado a las criptoempresas a abandonar el país.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss