Busto de criptomonedas: China arresta a 93 por lavar USD 5 XNUMX millones en monedas digitales

China se ha convertido últimamente en un semillero de criptocomercio ilícito. El país se ha ganado una gran reputación en la comunidad internacional en lo que respecta a estafas y actividades ilegales que involucran criptomonedas.

Recientemente, ha habido una serie de actividades nefastas que se originaron en el país o involucraron a ciudadanos chinos. 

Por ejemplo, en junio de 2021, más de 200 víctimas de al menos 20 países perdieron USD 70 millones a manos de estafadores que se disfrazaron de hermosas y sexys mujeres chinas y las convencieron de invertir en criptomonedas.

En enero de este año, Chainalysis publicó un informe que divulgaba a los criptoinversionistas chinos que perdieron $ 2.8 mil millones debido a notorios tirones de alfombra. Ocho personas fueron arrestadas en el fraude.

En julio pasado, ciudadanos chinos no identificados fueron arrestados después de participar en una estafa de aplicaciones de préstamos falsos en India que también involucraba monedas digitales.

Pero quizás el premio mayor en estas estafas sea el reciente desmantelamiento de la policía china de una actividad de pandillas criminales de cuatro años que fue responsable del lavado de USD 5.6 millones en criptomonedas.

La banda de lavado de dinero a gran escala '9.15'

Dirigida por un tal Hong Mou, se dice que la “pandilla 9.15” está detrás de los más de 300 incidentes de teletráfico que involucran varios sitios de cobro y pago en toda China.

El grupo, en funcionamiento desde 2018, también facilitó el cobro de fondos ilícitos provenientes del fraude, los juegos de azar y otras actividades relacionadas con las criptomonedas en dólares estadounidenses para eliminar los rastros de ilegalidad.

Usando criptomonedas, el grupo de Mou pudo lavar 40 mil millones de yuanes, lo que se convierte en más o menos $ 5.6 mil millones, dicen las autoridades chinas.

Tras la represión, 93 sospechosos fueron arrestados y más de 100 computadoras y teléfonos móviles utilizados por pandilleros fueron incautados.

También se congelaron fondos por valor de 300 millones de yuanes de acuerdo con el caso. El desmantelamiento exitoso de la pandilla también resultó en la recuperación de 7.8 millones de yuanes de las pérdidas económicas de varias víctimas.

Criptomoneda: El Lado Oscuro

Si bien esto puede considerarse una victoria para las autoridades, sin duda pone a la clase de activos en una perspectiva negativa una vez más.

En los últimos años, países como EE. UU. y Europa han tomado medidas estrictas para regular las criptomonedas como un medio alternativo de financiación para sus ciudadanos.

Uno de sus argumentos convincentes es que las criptomonedas se pueden usar para actividades ilícitas y este tipo de activos son difíciles de rastrear, al menos en algunos aspectos, lo que los convierte en una herramienta atractiva para el lavado de dinero y otros delitos relacionados.

Mientras tanto, las autoridades chinas ya están procesando un caso penal para los sospechosos arrestados y Mou.

El par BTCUSD recupera el nivel de $ 19K, cotizando a $ 19,434 en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com

Imagen destacada de The Verge, gráfico: TradingView.com

Fuente: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/