CFTC presenta cargos contra cuatro operadores de cripto Ponzi de USD 44 millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que había presentado una acción civil para acusar a cuatro operadores por operar un Bitcoin de USD 44 millones.  esquema Ponzi  .

Según el comunicado de prensa, Dwayne Golden de Florida, Jatin Patel de India, Marquis Egerton de Carolina del Norte y Gregory Aggesen de Nueva York fueron acusados ​​de fraude por operar esquemas Ponzi que involucran  Bitcoin  , por solicitar de manera fraudulenta más de $44 millones en inversiones y apropiarse indebidamente de millones de dólares.

Golden, Patel y Egerton están acusados ​​de solicitar de forma fraudulenta más de 23 millones de dólares en bitcoins a través de los sitios web Empowercoin y Ecoinplus. También se alega en la denuncia que Golden, Patel, Aggesen y un asociado operaron JetCoin, a través del cual defraudaron a personas por más de $21 millones en bitcoins.

La denuncia dice que todos los sitios web prometieron a los clientes que los profesionales cambiarían sus bitcoins por ganancias diarias.

Los Bitcoins de los clientes fueron malversados ​​por los demandados y sus cómplices o se utilizaron para realizar pagos de ganancias ficticias a otros clientes que eran esquemas Ponzi, según la denuncia.

Sanciones monetarias civiles solicitadas

Se alega que Golden, Patel y Egerton se apropiaron indebidamente de 9.8 millones de dólares en bitcoins. Además, los operadores y un cómplice también están acusados ​​de apropiarse indebidamente de Bitcoin por un valor aproximado de 7.8 millones de dólares recibidos del sitio web de JetCoin.

“Este caso ilustra cómo los estafadores nunca se cansan de idear esquemas para separar a las personas del dinero que tanto les costó ganar, y los fraudes de activos digitales no son una excepción”, comentó Vincent McGonaglem, director interino de Cumplimiento. En consecuencia, se solicitan restitución, devolución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro, así como una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, según se acusa.

El mes pasado, la CFTC acusó a The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza y Joseph Carvajales, ambos de Miami, Florida, de fraude y apropiación indebida de más de $19 millones relacionados con futuros, divisas y opciones.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que había presentado una acción civil para acusar a cuatro operadores por operar un Bitcoin de USD 44 millones.  esquema Ponzi  .

Según el comunicado de prensa, Dwayne Golden de Florida, Jatin Patel de India, Marquis Egerton de Carolina del Norte y Gregory Aggesen de Nueva York fueron acusados ​​de fraude por operar esquemas Ponzi que involucran  Bitcoin  , por solicitar de manera fraudulenta más de $44 millones en inversiones y apropiarse indebidamente de millones de dólares.

Golden, Patel y Egerton están acusados ​​de solicitar de forma fraudulenta más de 23 millones de dólares en bitcoins a través de los sitios web Empowercoin y Ecoinplus. También se alega en la denuncia que Golden, Patel, Aggesen y un asociado operaron JetCoin, a través del cual defraudaron a personas por más de $21 millones en bitcoins.

La denuncia dice que todos los sitios web prometieron a los clientes que los profesionales cambiarían sus bitcoins por ganancias diarias.

Los Bitcoins de los clientes fueron malversados ​​por los demandados y sus cómplices o se utilizaron para realizar pagos de ganancias ficticias a otros clientes que eran esquemas Ponzi, según la denuncia.

Sanciones monetarias civiles solicitadas

Se alega que Golden, Patel y Egerton se apropiaron indebidamente de 9.8 millones de dólares en bitcoins. Además, los operadores y un cómplice también están acusados ​​de apropiarse indebidamente de Bitcoin por un valor aproximado de 7.8 millones de dólares recibidos del sitio web de JetCoin.

“Este caso ilustra cómo los estafadores nunca se cansan de idear esquemas para separar a las personas del dinero que tanto les costó ganar, y los fraudes de activos digitales no son una excepción”, comentó Vincent McGonaglem, director interino de Cumplimiento. En consecuencia, se solicitan restitución, devolución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro, así como una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, según se acusa.

El mes pasado, la CFTC acusó a The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza y Joseph Carvajales, ambos de Miami, Florida, de fraude y apropiación indebida de más de $19 millones relacionados con futuros, divisas y opciones.

Fuente: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cftc-files-charges-against-four-operators-of-44-million-crypto-ponzi/