El Departamento de Justicia anunció cargos contra un hombre de California el viernes por supuestamente intentar lavar las ganancias del tráfico de drogas a través de canales criptográficos.
juan khuu supuestamente distribuido medicamentos recetados falsos y otras sustancias en los mercados de la web oscura, recibiendo pagos principalmente en bitcoin. A través de cientos de transacciones, Khuu intercambió las criptomonedas por dólares, según la acusación, y blanqueó más de $5,350,000.
Khuu enfrenta una acusación en el Distrito Norte de California por importación ilegal de una sustancia controlada además de los nuevos cargos por lavado de dinero dictados en el Distrito Este de Texas. Las autoridades arrestaron a Khuu en agosto.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss