El jefe de producto de Aurora Labs, Matt Henderson, dice que hay una estafa sofisticada de transacciones de venta libre (OTC) que casi lo engañó para que perdiera una parte de su criptomoneda ganada con tanto esfuerzo.
Henderson detalló su encuentro personal con un estafador conocido como 'Olai' a sus seguidores de Twitter el 5 de agosto.
La estafa de Olai consiste esencialmente en engañar a la víctima para que crea que se recibió el pago por una transacción de criptomonedas OTC, cuando en realidad no fue así.
Hoy casi me atrapa una estafa criptográfica fascinante y tortuosa durante una transacción OTC. Siga leyendo para saber qué sucedió, para que pueda evitar que le suceda a usted.
—Matt Henderson (@dafacto) 5 de agosto de 2022
Como funciono
Henderson explicó que la estafa criptográfica comenzó cuando Olai se puso en contacto con él en la aplicación de mensajería Telegram, preguntándole sobre la compra de tokens AURORA con USC Coin (USDC).
La pareja acordó realizar la transacción a través de un depósito en garantía, una estrategia común mediante la cual un tercero neutral y de confianza mantiene activos en ambos lados de la transacción y los entrega a la contraparte cuando se cumplen las condiciones de pago.
En este caso, Henderson seleccionó Laboratorios Aurora', el jefe de seguridad Frank Braun para actuar como agente de custodia, a quien inicialmente se refirió como "Steve" en el hilo de Twitter.
Olai sugirió:
1. Le mando la AURORA a Steve
2. Olai me envía una pequeña transacción de prueba de USDC
3. Steve envía a Olai una pequeña transacción de prueba de AURORA
4. Olai envíame el saldo de USDC
5. Steve luego les envía el saldo de AURORA—Matt Henderson (@dafacto) 5 de agosto de 2022
Sin embargo, Henderson se enteró de algo sospechoso cuando su socio de depósito en garantía compartió una captura de pantalla de él supuestamente dando el visto bueno para liberar la cantidad total de tokens AURORA al comprador.
Según Henderson, los estafadores replicaron su perfil de Discord y ordenaron a Braun que liberara el saldo del token AURORA a los estafadores.
La función de bloqueo de Discord se aseguró de que Henderson no supiera que su perfil había sido clonado y que los estafadores se estaban haciendo pasar por él.
Basado en esto, algunos pasos de seguridad que tomaré en el futuro:
1. Todos los fondos enviados al depósito en garantía. Sin excepciones.
2. Inspeccionar transacciones en exploradores de bloques. No acepte confirmaciones verbales.
3. Siempre cree chats grupales usted mismo.
4. Verificar identificaciones y confirmaciones fuera de banda.
—Matt Henderson (@dafacto) 6 de agosto de 2022
Después de evadir con éxito la estafa, Henderson luego reveló las complejidades del esquema, advirtiendo a cualquiera que intercambie criptomonedas a través de medios OTC que tenga mucho cuidado y evite ser víctima del sofisticado esquema.
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También compartió que el estafador llamado 'Olai' aún puede estar activo en la comunidad, ya que una persona que usa un nombre y una táctica similares ha sido manchado en Telegram, según el usuario de Twitter Scott Yeager.
“Qué curioso… Recientemente, Olai Olsen se me acercó en Telegram para intentar iniciar un acuerdo OTC y ofrecer USDC. ¿El mismo personaje?
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos descubrió que casi la mitad de todos los estafas relacionadas con criptomonedas originadas de las plataformas de redes sociales en 2021.
En un informe de junio, la FTC informó que los estafadores perdieron hasta $ 1 mil millones en criptomonedas a lo largo del año, más de cinco veces más que en 2020.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/aurora-labs-exec-details-fascinating-and-devious-crypto-scam-he-almost-fell-for