De acuerdo a una Informe Nikkei, el gobierno japonés planea introducir nuevas reglas para las remesas destinadas a evitar que los delincuentes utilicen intercambios criptográficos para lavar dinero.
Según se informa, Japón se está enfocando y monitoreando las remesas que involucran criptomonedas en un intento por prevenir el lavado de dinero y buscará exigir el intercambio de información de los clientes. El país está trabajando arduamente en varios aspectos relacionados con la regulación de la industria de activos digitales, incluida la fiscalidad. Muchos intercambios, como Binance, están ansiosos por ingresar al mercado japonés siguiendo una regulación sucinta. El gobierno local ha anunciado nuevas acciones en su intento de regular el mercado y, según los informes de los medios locales, el gobierno está buscando monitorear las transacciones de moneda virtual para prevenir el lavado de dinero y exigiría el intercambio de información relacionada con Know-Your-Customer (KYC). .
Es probable que el gobierno introduzca nuevas reglas que requieran que los intercambios compartan información de los clientes, incluidos sus nombres y direcciones, cuando transfieren fondos entre plataformas. La Ley de Japón sobre la Prevención de la Transferencia de Activos Criminales será enmendada para incluir estas nuevas reglas de remesas. La medida tiene como objetivo permitir a las autoridades japonesas capacidades de monitoreo adicionales para rastrear los fondos transferidos por personas involucradas en actividades ilegales. Los infractores de las reglas propuestas podrían enfrentar órdenes correctivas o sanciones penales.
Se presentará un proyecto de enmienda de la Ley de Prevención de la Transferencia de Activos Penales a una sesión parlamentaria programada para el 3 de octubre de 2022. Se espera que las enmiendas, si se aprueban, entren en vigencia recién en mayo de 2023.
Se han llevado a cabo negociaciones con los intercambios de criptomonedas del país y el gobierno sobre el intercambio de información de los clientes desde marzo de 2021, cuando la Agencia de Servicios Financieros (FSA) del país ordenó a los intercambios que implementaran un marco para cumplir con la regla de viaje, una regla que encapsula el anti recomendado. -reglas de lavado de dinero para criptomonedas por parte del emisor de estándares global, el Grupo de Acción Financiera Internacional.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/amendment-to-japanese-crypto-rule-targets-money-laundering-issues