¡Alerta! La FTC de EE. UU. informa sobre la posibilidad de una nueva estafa criptográfica

• La Comisión Federal de Comercio (FTC) emitió un nuevo aviso de fraude con respecto al uso de cajeros automáticos de criptomonedas el día de hoy.

• Según la FTC, este fraude a menudo comprende un código QR, un cajero automático criptográfico y una falsificación que insta a las víctimas a depositar dinero.

Los estafadores en el espacio de las criptomonedas siempre intentan encontrar nuevas formas de estafar a los miembros ignorantes del público. La Comisión Federal de Comercio (FTC) emitió un nuevo aviso de fraude con respecto al uso de cajeros automáticos de criptomonedas el día de hoy.

Según un estudio de datos reciente de la Comisión Federal de Comercio, los clientes informaron haber perdido más de $ 80 millones debido a estafas de inversión en criptomonedas desde octubre de 2020, un aumento de más de diez veces año tras año.

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La FTC presenta el contenido de casi 7,000 informes recibidos de consumidores sobre estos fraudes en el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 en un nuevo enfoque de datos de protección al consumidor. Los consumidores reportaron haber perdido $1,900 en promedio como resultado de los fraudes.

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psicología criminal común

Según la FTC, este fraude a menudo comprende un código QR, un cajero automático criptográfico y una falsificación que insta a las víctimas a depositar dinero.

Mientras describía la forma que toma el fraude, la FTC dijo que los estafadores podrían presentarse como autoridades gubernamentales, agentes del orden público o incluso empleados de compañías eléctricas locales.

Continuó diciendo que los impostores podrían tratar de atraer la atención de sus víctimas fingiendo ser un interés amoroso o actuando como agentes de lotería e informándoles falsamente que ganaron una recompensa.

¿Cómo ocurren las estafas criptográficas?

• Los estafadores utilizan cada vez más esquemas de criptomonedas para atraer a las personas para que transfieran dinero. Y aparecen en una variedad de formas.

• La mayor parte de las estafas de bitcoin adopta la forma de cartas de extorsión, esquemas de referencia de cadenas en línea u oportunidades comerciales y de inversión falsas. 

• Esto es lo que todos tienen en común: los estafadores le solicitarán que transmita dinero o realice un pago en Bitcoin u otra criptomoneda. Su dinero desaparece después de que lo haya hecho y, por lo general, no hay forma de recuperarlo.

2022 alcanzará un máximo histórico de estafas criptográficas

Según un análisis reciente de Chainalysis, los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron un nuevo máximo histórico en 2021, con direcciones ilegales que obtuvieron hasta $14 mil millones en criptomonedas.

Este es un gran aumento con respecto a lo que se observó en 2021, cuando estas direcciones contenían aproximadamente $ 7.8 mil millones, según la investigación.

A pesar del aumento en el valor de las criptomonedas propiedad de los delincuentes, Chainalysis descubrió que solo contribuyeron con una pequeña fracción de la cantidad total de transacciones con criptomonedas.

Según la investigación, las direcciones ilegítimas representaron el 0.15 % del volumen total de transacciones en el área, frente al 0.34 % en 2017 y el 0.62 % en 2020.

• Instamos a los inversores a que no abran archivos inusuales ni descarguen archivos desconocidos. Esté siempre alerta de qué transacciones. No caiga en trampas de ganancias rápidas ni proporcione la información de su cuenta personal. Esté siempre alerta ya que los estafadores están ideando nuevas técnicas para estafarlo.