Un hombre de Nueva York se enfrenta a 25 años de prisión después de ser declarado culpable de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia como parte de un plan para lavar Bitcoin (BTC).
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), un jurado federal condenado Mustafa Goklu de lavado de BTC obtenido a través de la venta ilegal de narcóticos.
En julio de 2018, Goklu hizo una oferta en línea para comprar y convertir BTC en efectivo por una tarifa bajo el nombre de usuario "Mustangy". Los agentes federales encubiertos respondieron pronto, preparando su caso contra el mal actor al organizar varios intercambios de dinero por un total de $ 133,000.
Goklu fue arrestado en abril de 2019 luego de realizar siete transacciones separadas con agentes encubiertos, según el comunicado de prensa.
“El [oficial encubierto] le indicó al acusado en múltiples ocasiones que la fuente de BTC que el acusado estaba intercambiando era el tráfico de narcóticos y que era parte del negocio del [oficial encubierto]. Vendió oxicodona, Adderall y marihuana.
Las transacciones ocurrieron en el Mercedes-Benz estacionado del acusado, en una cafetería en Sunnyside, Queens, y en lugares de Manhattan. Los montos intercambiados en cada transacción oscilaron entre aproximadamente $5,000 y $50,000 para un total de $133,000.
Durante cada transacción, el [oficial encubierto] transfirió BTC a la billetera de criptomonedas de Goklu, después de lo cual el acusado retuvo una comisión del siete u ocho por ciento y le proporcionó al [oficial encubierto] el monto restante en efectivo".
La evidencia en el juicio de Goklu reveló que también estaba lavando Bitcoin ilícitamente para otras entidades.
Como declaró el fiscal federal Breon Peace,
“El acusado ofreció a sus clientes la capacidad de lavar sus ganancias criminales, permanecer en el anonimato y ocultar de dónde provenía su Bitcoin para que pudieran continuar participando en el tráfico de drogas y otros delitos mientras evitaban la detección de las fuerzas del orden.
Con el veredicto de hoy, el negocio ilícito de Goklu de convertir dinero de una forma a otra sin la licencia requerida ha sido cerrado y el acusado ha sido condenado por sus delitos”.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- esquema/