Un importante intercambio de criptomonedas de la India, Wazirx, ha visto congelados sus activos bancarios de más de $ 8 millones por parte de la Dirección de Cumplimiento (ED). El intercambio supuestamente fue adquirido por Binance en 2019. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ahora afirma que la adquisición "nunca se completó". Wazirx, sin embargo, sostiene que fue adquirido por Binance.
Acción de ED contra Wazirx
Dirección de Cumplimiento de la India (ED) emitido un comunicado de prensa el viernes sobre Wazirx, un importante intercambio de criptomonedas en India. ED es una agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno de la India. Los detalles del anuncio:
La Dirección de Cumplimiento (ED) ha realizado búsquedas en uno de los directores de M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria del popular intercambio de criptomonedas Wazirx y ha emitido una orden de congelación para congelar sus saldos bancarios por una suma de INR 64.67 millones de rupias.
ED declaró que esta acción es parte de su investigación de lavado de dinero contra compañías financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por "prácticas de préstamos abusivos en violación de las pautas del RBI [Reserve Bank of India]".
El anuncio describe: “ED descubrió que las empresas fintech desviaron una gran cantidad de fondos para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero. Estas empresas y los activos virtuales son imposibles de rastrear en este momento”.
ED alegó que Zanmai Labs creó una red de acuerdos con Crowdfire Inc. (EE. UU.), Binance (Islas Caimán) y Zettai Pte Ltd. (Singapur) "para ocultar la propiedad de Wazirx". La autoridad afirmó además que Wazirx dio respuestas "contradictorias" y "ambiguas" "para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias", y señaló que el intercambio no proporcionó transacciones criptográficas de empresas fintech sospechosas.
“Debido a la posición no cooperativa del director del intercambio Wazirx, se llevó a cabo una operación de búsqueda”, enfatizó ED. “Se descubrió que el Sr. Sameer Mhatre, director de Wazirx, tiene acceso remoto completo a la base de datos de Wazirx, pero a pesar de eso, no proporciona los detalles de las transacciones relacionadas con los criptoactivos, adquiridos con el producto del delito de Instant Fraude de APP de préstamo.” La agencia de aplicación de la ley alegó además:
Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre Wazirx y Binance, la falta de registro de transacciones en blockchains para ahorrar costos y la falta de registro de KYC de las billeteras opuestas han asegurado que Wazirx no pueda dar ninguna cuenta por la falta. activos criptográficos. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos.
“Al fomentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica. Por lo tanto, los bienes muebles equivalentes en la medida de Rs. Se congelaron 64.67 millones de rupias [$ 8.14 millones] acostados con Wazirx”, concluye el anuncio del ED.
Declaraciones de Binance sobre la adquisición de Wazirx
Después de haber visto los informes de los medios sobre su intercambio mencionado en relación con Wazirx, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ) dijo en Twitter que su compañía "no posee acciones en Zanmai Labs".
Zhao afirmó:
El 21 de noviembre de 2019, Binance publicó una publicación de blog que decía que había "adquirido" Wazirx. Esta transacción nunca se completó. Binance nunca, en ningún momento, ha sido propietario de acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera Wazirx.
“Binance solo proporciona servicios de billetera para Wazirx como una solución tecnológica. También hay integración usando tx fuera de la cadena, para ahorrar en tarifas de red. Wazirx es responsable de todos los demás aspectos del intercambio de Wazirx, incluido el registro de usuarios, KYC, comercio e inicio de retiros”, explicó CZ.
“Las recientes acusaciones sobre el funcionamiento de Wazirx y cómo Zanmai Labs gestiona la plataforma son motivo de gran preocupación para Binance. Binance colabora con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. Estaríamos felices de trabajar con ED de cualquier manera posible”, enfatizó el jefe de Binance.
La aclaración de CZ sorprendió a muchos en la criptocomunidad india, ya que tenían la impresión de que Wazirx es una empresa de Binance.
Aclaración del fundador de Wazirx, Advertencia de Binance
En un intento por aclarar la relación entre Wazirx y Binance, el fundador de Wazirx, Nischal Shetty insistió en Twitter que su intercambio fue adquirido por Binance.
Agregó que Zanmai Labs, una entidad de la que es copropietario, obtuvo una licencia de Binance para operar pares de intercambio de criptomonedas INR en Wazirx, mientras que Binance opera pares de criptomonedas a criptomonedas y procesa retiros de criptomonedas.
Pidiendo a los inversores que no confundan a Zanmai Labs y Wazirx, reveló que Binance posee el nombre de dominio Wazirx, tiene acceso raíz a sus servidores AWS, tiene todos los activos criptográficos y recibe todas las ganancias criptográficas.
Respondiendo a los tweets de Shetty, CZ confirmado:: “Podríamos cerrar Wazirx. Pero no podemos porque perjudica a los usuarios”. Agregó que Binance no tiene control operativo, incluido el "registro de usuarios, KYC, comercio e inicio de retiros", y señaló que están controlados por el equipo fundador de Wazirx. El CEO de Binance enfatizó: “Esto nunca se transfirió, a pesar de nuestras solicitudes. El trato nunca se cerró. Sin transferencias de acciones”.
CZ más tuiteó:
Si tiene fondos en Wazirx, debe transferirlos a Binance. Simple como eso. Podríamos deshabilitar las billeteras Wazirx a nivel tecnológico, pero no podemos/no lo haremos. Y por muchos debates que estemos soportando, no podemos/no lastimaremos a los usuarios.
¿Qué opinas sobre la situación en la que se encuentra el criptointercambio indio Wazirx? Háganos saber en la sección de comentarios.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/