El comerciante principal de un esquema Ponzi de criptomoneda global de $ 100 millones se declaró culpable y enfrenta hasta cinco años de prisión, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). “Los acusados supuestamente se apropiaron indebidamente de grandes sumas de dinero de los inversionistas para arrendar un Lamborghini, comprar en Tiffany & Co., pagar una segunda casa y más”.
El comerciante principal de Empiresx se declara culpable
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el jueves que Joshua David Nicholas se declaró culpable por su papel como "comerciante principal" en un "esquema global de fraude de inversión en criptomonedas que acumuló aproximadamente $ 100 millones de los inversores".
El hombre de Florida de 28 años admitió que él y otros hicieron numerosas tergiversaciones sobre Empiresx, una supuesta plataforma de criptomonedas, a los inversores, incluida la promesa de rendimientos "garantizados" y afirmando que Empiresx operaba un robot comercial que usaba inteligencia artificial y humana para maximizar la rentabilidad. para inversores
El DOJ detalló:
En cambio, Empiresx operó un esquema Ponzi pagando a los inversionistas anteriores con dinero obtenido de inversionistas posteriores de Empiresx.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también acusó a Nicholas, junto con los fundadores de Empiresx, Emerson Pires y Flavio Goncalves, ambos de Brasil, en junio de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. .
Al señalar que Empiresx nunca registró su programa de inversión ante la SEC, el regulador de valores dijo:
El bot era falso, las transacciones de Nicholas resultaron en pérdidas significativas y los demandados solo transfirieron una pequeña porción de los fondos de los inversores a la cuenta de corretaje de Empiresx.
“En cambio, los demandados supuestamente se apropiaron indebidamente de grandes sumas de dinero de los inversionistas para arrendar un Lamborghini, comprar en Tiffany & Co., hacer un pago por una segunda casa y más”, describió la SEC.
El Departamento de Justicia acusó a los tres hombres en junio de “un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude de valores”. Pires y Goncalves también fueron acusados de “conspiración para cometer lavado de dinero internacional”. Según la acusación, la pareja lavó los fondos de los inversores a través de un intercambio de criptomonedas en el extranjero.
El Departamento de Justicia señaló:
Nicholas se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.
¿Crees que Nicholas debería ir a prisión por cinco años por su papel en el esquema Crypto Ponzi de Empiresx? Háganos saber en la sección de comentarios.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Observación: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o aprobación de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la compañía ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en relación con el uso o la dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
Fuente: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/