Los propietarios de criptoempresas se declaran culpables de evasión fiscal y enfrentan hasta 5 años de prisión - Bitcoin News

Los propietarios de una empresa de criptomonedas que recaudó aproximadamente $ 24 millones de más de 13,000 inversores se han declarado culpables de evasión fiscal. "Estos acusados ​​expertos en criptografía explotaron una tecnología emergente, mintiendo a sus inversores, embolsando las ganancias y ocultando los ingresos del IRS", dijo el fiscal federal interino Chad Meacham.

Los fundadores de la criptoempresa enfrentan hasta 5 años en la cárcel

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el martes que los propietarios de una empresa de criptomonedas se han declarado culpables de evasión fiscal.

Los fundadores de Bitqyck, Bruce Bise y Samuel Méndez, fueron acusados ​​de evasión fiscal en agosto. Bise se declaró culpable el 9 de septiembre y Méndez se declaró culpable el martes por la mañana. Citando documentos de declaración de culpabilidad, el DOJ detalló:

Bise y Méndez admitieron que Bitqyck recaudó aproximadamente $ 24 millones de más de 13,000 inversores. En lugar de cumplir sus promesas a estos inversores, los acusados ​​utilizaron fondos de Bitqyck para gastos personales, incluidos viajes al casino, automóviles, muebles de lujo para el hogar, arte y alquiler.

"Estos acusados ​​expertos en criptografía explotaron una tecnología emergente, mintiendo a sus inversores, embolsándose las ganancias y ocultando los ingresos del IRS", describió el fiscal federal interino Chad Meacham.

La pareja promovió la criptomoneda de la compañía, Bitqy, "como una forma para que aquellas personas que se perdieron Bitcoin se enriquecieran", señaló el DOJ, y agregó que mantuvieron su oferta inicial de monedas (ICO) en 2016.

Un libro blanco publicado en el sitio web de Bitqyck prometía a los inversores que cada token de Bitqy venía con una décima parte de las acciones ordinarias de Bitqyck. Sin embargo, Bise y Méndez admitieron que en realidad nunca distribuyeron acciones a los tenedores de tokens ni incorporaron las acciones dentro del Contrato inteligente de Ethereum.

Aproximadamente nueve meses después de lanzar Bitqy, Bise y Mendez comenzaron a comercializar otro token, Bitqym. Afirmaron que comprar el token permitió a los inversores unirse a las "operaciones mineras de Bitcoin". Sin embargo, en realidad, la pareja admitió que nunca existió tal instalación minera.

Además, Bise y Méndez no declararon sus ingresos al IRS en 2016 y 2017. En 2018, Bitqyck no presentó ninguna declaración de impuestos corporativos a pesar de haber obtenido más de $ 3.5 millones de los inversores. “La pérdida fiscal total conjunta y solidaria para el gobierno de los Estados Unidos entre el Sr. Bise y el Sr. Méndez es de más de $ 1.6 millones de dólares”, reveló el Departamento de Justicia.

El DOJ declaró:

Ambos hombres ahora enfrentan hasta cinco años en una prisión federal.

Bitqyck también ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La compañía "acordó pagar una multa de $ 8.3 millones para resolver los reclamos de que defraudó a los inversores y operó un intercambio de activos digitales no registrados". El DOJ agregó que como parte de ese acuerdo, Bise y Méndez "acordaron pagar la devolución y multas de $ 890,254 y $ 850,022, respectivamente".

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Fuente: https://news.bitcoin.com/crypto-firm-owners-plead-guilty-to-tax-evasion-face-up-to-5-years-in-prison/


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