En su última acción regulatoria, la CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) de los Estados Unidos presentó una demanda contra un hombre de Ohio. Según la demanda, el regulador de materias primas acusó al hombre de operar un esquema Ponzi BTC de USD 12 millones.
La CFTC de EE. UU. acusa a un hombre de operar un esquema Crypto Ponzi
La demanda presentada en el Distrito Sur de Ohio es una orden de cese y desistimiento otorgada a Rathnakishore Giri y dos empresas que opera. Las empresas son NBD Eidetic Capital LLC y SR Private Equity LLC.
Además, el regulador quiere que el tribunal ordene a Giri que devuelva todos los fondos a los inversores. Giri supuestamente diseñó y llevó a cabo un esquema piramidal para engañar a los inversionistas desprevenidos interesados en activos virtuales.
Kristin N. Johnson, comisionada de la CFTC, declaró que el sospechoso dirigía un fondo de inversión de capital para inversores en activos digitales. Sin embargo, capituló ante la oportunidad y comenzó a atraer a los inversores para que contribuyeran con efectivo y criptoactivos por un valor aproximado de $12 millones.
Inversores sospechosos prometidos grandes rendimientos
El comisario añadió que Giri prometió a los inversores grandes beneficios sin riesgos ni pérdidas financieras. Mientras tanto, el regulador presentó la queja un día después de votar con la SEC de EE. UU. sobre una nueva propuesta de criptografía.
La propuesta de criptomonedas tiene como objetivo incorporar los criptoactivos en los requisitos de divulgación para las principales empresas privadas y fondos de cobertura.
Además, las agencias están trabajando juntas para hacer que las operaciones de los fondos privados y las inversiones que manejan en la nación sean más transparentes a través de las nuevas pautas.
La comisión afirma que Giri violó los estatutos y reglamentos que rigen los productos básicos que prohíben el uso de "técnicas engañosas" y la falsificación de información.
Según el relato de Johnson, Giri utilizó el dinero de los inversionistas para financiar un estilo de vida opulento que incluía usar aviones privados, alquilar yates, tener una casa de vacaciones exótica, conducir un vehículo elegante y usar ropa costosa.
La CFTC ordena a Giri que detenga todas las operaciones
La CFTC ha ordenado que Giri detenga todas las operaciones relacionadas con el esquema. Además, debe devolver cualquier ganancia financiera "directa o indirectamente" atribuible al esquema Ponzi.
Esto incluye, entre otros, préstamos, tarifas, comisiones, ingresos, salarios y ganancias comerciales. Johnson declaró que, aunque la CFTC examina los mercados con diligencia e implementa las regulaciones, los productos financieros emergentes, como los criptoactivos, pueden presentar nuevos problemas.
Sin embargo, afirmó que la aplicación estricta y la protección del consumidor estarían entre las principales preocupaciones de la agencia, independientemente de la clase de activos. Mientras tanto, ha habido un aumento importante en los delitos relacionados con las criptomonedas en 2022, y los inversores han perdido millones.
Fuente: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/