La Policía Federal de Brasil y la autoridad fiscal brasileña lanzaron la etapa final de la "Operación Coloso", un movimiento que ha ejecutado cientos de órdenes judiciales contra intercambios de criptomonedas, agentes de arbitraje y empresas falsas en cuatro estados del país. 158 funcionarios del gobierno, incluidos 130 policías federales, participaron en esta operación, efectuando órdenes de búsqueda e incautación de seis bolsas de criptomonedas y cuatro instituciones de divisas.
Lanzamiento de la Operación Colossus para detener las operaciones de lavado de dinero con criptomonedas
El 22 de septiembre, la Policía Federal de Brasil, con la ayuda de la autoridad fiscal brasileña, inició la etapa final de la Operación Coloso, una investigación con más de cuatro años de historia. Las organizaciones ejecutaron más de 100 órdenes judiciales dirigidas a seis intercambios de criptomonedas, cuatro operadores de divisas y agentes de arbitraje sospechosos de ayudar en operaciones de lavado de dinero.
Se estima que 130 policías federales participaron en la Operación Coloso, entregando dos órdenes de arresto y 37 órdenes de registro y captura en cuatro estados del país, incluidos Río de Janeiro, Bahía, Sao Paolo y Santa Catarina. 28 funcionarios de la autoridad fiscal brasileña también participaron en el esfuerzo.
Los delincuentes supuestamente usaron activos de criptomonedas para lavar dinero a través de un sistema de remesas. Según el comunicado de prensa emitido por la Policía Federal, se movieron cerca de $391 millones durante operaciones cambiarias sospechosas. la policia federal dijo:
Dichos recursos ingresaban y circulaban por el sistema financiero oficial, a través de sociedades pantalla, sin capacidad económica y financiera, y pasaban por cuentas de tránsito hasta su conversión en criptoactivos que podían ser utilizados en el exterior.
Modus Operandi y operaciones similares
Las autoridades creen que tres grupos fueron involucra en este acto criminal. El primer grupo está formado por agentes de arbitraje de alto nivel, que compraron grandes cantidades de activos de criptomonedas en países como EE. UU., Singapur y Hong Kong. El segundo grupo son los intercambios de criptomonedas, que actuaron como intermediarios.
El tercer grupo está compuesto por empresas e individuos falsos que compraron estos activos de criptomonedas, y muchos de los clientes no pueden comprar criptomonedas. Entre ellos se encontraban los fallecidos, personas incluidas en programas asistenciales y personas mayores de 90 años. Más de 1,300 de estas empresas falsas fueron administradas por un solo contador.
Esta es una de las operaciones criptográficas más grandes de su tipo en el país, junto con otras como la operación Kryptos y operación Cumplimiento, que fueron ejecutados por fuerzas gubernamentales el año pasado.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/