Una gran cantidad de criptomonedas guardada en una billetera asociada con el intercambio de criptomonedas Wex, sucesor de la infame plataforma comercial dirigida por el presunto lavador de dinero Alexander Vinnik, se ha movido por primera vez desde 2017. Los 10,000 bitcoins en cuestión, con un valor de más de $165 millones, han sido transferido a nuevas direcciones en varias transacciones.
Bitcoin almacenado en billetera Wex inactiva se mueve por primera vez en cinco años
El titular desconocido de una billetera de bitcoin vinculada al ahora desaparecido Wex, que alguna vez fue el mayor intercambio de criptomonedas en el mercado de habla rusa, retiró 10,000 monedas. Fondos en este BTC La dirección se mudó por última vez en septiembre de 2017, cuando se envió la misma cantidad.
Wex se estableció ese año, tras el colapso de BTC-e, que cerró tras el arresto en Grecia de uno de sus operadores, Alexander Vinnik. El especialista en TI ruso, que actualmente se encuentra bajo custodia de los EE. UU., está acusado de lavar hasta $ 9 mil millones a través del intercambio.
La transferencia del dinero digital fue notada por primera vez por Sergey Mendeleev, fundador del intercambio de criptomonedas Garantex y director ejecutivo de la plataforma bancaria defi Indefibank. Él revelado el descubrimiento en su canal de Telegram, según un informe del principal medio ruso de criptonoticias, Bits.media. Las monedas se movieron el miércoles 23 de noviembre.
Varias transacciones se realizaron, incluidas dos probables transferencias de prueba de pequeñas cantidades, antes de los 10,000 BTC fue enviado. 3,500 BTC fue transferido a una dirección y 6,500 BTC fue a otro, probablemente un cambio de dirección. El valor de la criptomoneda retirada, en el momento de escribir este artículo, supera los 165 millones de dólares en equivalente fiduciario.
Se perdieron unos $ 450 millones cuando Wex se desconectó en 2018. La plataforma se considera la sucesor de BTC-e, que supuestamente procesó dinero de la Mt Gox hackear y otros delitos cibernéticos. Fue operado por World Exchange Services, una empresa con sede en Singapur y cofundada por Aleksey Bilyuchenko, ex socio del administrador de BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik fue detenido en el verano de 2017 mientras estaba de vacaciones en Tesalónica. Además de Estados Unidos, Francia y Rusia también solicitaron su extradición. En diciembre de 2019, las autoridades griegas lo entregaron a Francia, donde servido (teniendo en cuenta la prisión preventiva) una pena de cinco años por blanqueo de capitales. Luego, Vinnik fue devuelto a Grecia, que inmediatamente transferido a los Estados Unidos donde ahora enfrenta múltiples cargos.
En marzo de este año, las fuerzas del orden rusas detenido un criptoempresario asociado con un criptointercambio no identificado y sospechoso de malversar fondos y propiedades. En ese momento, Sergey Mendeleev afirmó que el hombre arrestado no era otro que Bilyuchenko. Su propiedad de Wex fue expuesta en un informe de la BBC.
Dmitry Vasiliev, otro copropietario y ex director ejecutivo de Wex, fue detenido en Polonia en agosto de 2021 y más tarde liberado por las autoridades polacas antes de regresar a Rusia. En junio de 2022, también fue detenido en el aeropuerto de Zagreb al ingresar a Croacia, con una orden roja emitida por Interpol a pedido de Kazajstán, donde se le busca por acusaciones de fraude.
En noviembre del año pasado, Mendeleev reveló que el Ministerio del Interior ruso había fracasado para actuar sobre una solicitud de los usuarios de Wex para ayudar en el bloqueo y la incautación de fondos criptográficos eliminados de una billetera controlada por el intercambio. más de 10,000 ETH, con un valor de casi $ 46 millones en ese momento, fueron retirados y transferidos a otras plataformas.
¿Quién crees que retiró la criptomoneda de la billetera vinculada a Wex y BTC-e? Comparta sus pensamientos sobre el caso en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/